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最严的开户条件 来了

时间:2021-08-13 11:55 点击次数:
  本文摘要:最近注册公司的朋侪注意到没有,当公司注册越来越简朴快捷的同时,银行开立对公账户却越来越严,预约及审核的要求庞大许多,许多人不太明白,明显是我在照顾银行生意,为什么反而审核检查越来越严?银行开立对公账户主要在几方面改变很大:一、开户要求上门照相。好比要有门头,办公场所,一些制造类企业需要生产车间等。二、部门账户需要视频双录。

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最近注册公司的朋侪注意到没有,当公司注册越来越简朴快捷的同时,银行开立对公账户却越来越严,预约及审核的要求庞大许多,许多人不太明白,明显是我在照顾银行生意,为什么反而审核检查越来越严?银行开立对公账户主要在几方面改变很大:一、开户要求上门照相。好比要有门头,办公场所,一些制造类企业需要生产车间等。二、部门账户需要视频双录。以及一些开户需要法人或者高管视频双录等,一些不熟悉企业的或者借用他人名义开立的企业就会被拒绝开户,另有详细到开户历程,包罗股东在内的需要提供证件原件或复印件,这些在以前甚至想都不敢想,现在如果缺少,基本就不能开户。

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三、账户开好后后期还要电话或实地回访。如果这期间银行发现法人失联或者实际谋划地已经不存在而且没有合理理由说明,那么银行就会冻结企业账户,至少是接纳限制账户使用。为什么银行突然对开户如此严格?岂非银行不需要公司业务了么?完全不是,如果你细心留心新闻就会发现,现在电信诈骗大有从小我私家账户转向公司账户的趋势,前期人行银行杭州支行就曾通报过一项处罚:暂停4家银行网点3个月的新开立单元银行结算账户业务,暂停18家银行网点1个月的新开立单元银行账户业务,而这些,都是因为开立账户涉及电信诈骗被倒查追责,因为公司账户隐蔽性很强,不容易觉察,而且限额大,甚至一些诈骗团伙利诱一些以前正常谋划的账户,这种账户就更难以发现,而且由于企业作为银行一向挣揽的主要客户,容易逃脱须要的羁系和审查,这也是犯罪分子将眼光转向公司账户的原因,总之,掩护公司账户需要像掩护小我私家信息以及账户一样重要,万不行心存荣幸。


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